孟加拉國(guó)財(cái)政部3月10日頒布規(guī)定，基于《孟加拉國(guó)外匯監(jiān)管法案（1947年）》，嚴(yán)厲打擊進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域的洗錢犯罪，涉案商人如果對(duì)進(jìn)出口和海外投資活動(dòng)做不實(shí)申報(bào)，將獲七年監(jiān)禁刑罰。
孟央行3月15日已要求各商業(yè)銀行按照指示，對(duì)貿(mào)易領(lǐng)域的洗錢犯罪行為進(jìn)行追蹤。孟政府正在起草新的《外匯管理法案》，內(nèi)容將涵蓋最新的管理規(guī)定。
據(jù)最新的《國(guó)際金融誠(chéng)信報(bào)告》披露，孟80%的洗錢犯罪與虛開(kāi)發(fā)票有關(guān)。報(bào)告估計(jì)，孟2008年至2017年之間，因貿(mào)易領(lǐng)域虛開(kāi)發(fā)票，造成的資金流失額達(dá)75.3億美元。
貿(mào)易領(lǐng)域的虛開(kāi)發(fā)票和洗錢行為與進(jìn)口商、出口商以及信用證開(kāi)具銀行均有關(guān)聯(lián)。對(duì)進(jìn)出口貨物的不實(shí)報(bào)價(jià)，因而成為孟政府的重要關(guān)注內(nèi)容。孟《2020/2021財(cái)年財(cái)政法案》對(duì)洗錢犯罪的懲罰，是對(duì)進(jìn)出口和投資相關(guān)的不實(shí)申報(bào)，處以逃稅金額兩倍以上、四倍以下的罰金。


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