近日，浙江紹興市公安機關(guān)通報偵破一系列性跨區(qū)域特大合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額高達3800余萬元。承諾高價采購坯布，賒賬拿到貨后轉(zhuǎn)手賣出，一伙人以這種“空手套白狼”的方式，竟然騙了30多家企業(yè)。外貿(mào)公司騙子,可惡!
今年2月初，紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)偵大隊接到舉報稱，柯橋輕紡市場上出現(xiàn)了一批“空手套白狼”的外貿(mào)騙子，他們承諾高價采購坯布，可在騙取企業(yè)主信任后，僅支付少量貨款，賒賬騙取大量坯布，而受害企業(yè)多次催討后才發(fā)現(xiàn)上當受騙。經(jīng)偵大隊走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受騙企業(yè)有十幾家，總的損失金額高達千萬元。　
警方立即成立專案組，啟動案件線索研判機制，全面展開偵查。　
通過數(shù)月的調(diào)查取證，專案組判斷湖北籍王某某兩兄弟，紹興籍李某某、吳某某等人存在重大作案嫌疑。根據(jù)資金流分析研判，警方發(fā)現(xiàn)這是一個有計劃有組織的專業(yè)化詐騙集團，集采購、加工、銷售為一體，橫跨浙江、江蘇、山東、湖北國內(nèi)四省，涉及美國、墨西哥等國。6月9日6時許，柯橋警方抽調(diào)50余名警力分赴江蘇、湖北等地對涉案人員發(fā)起集中收網(wǎng)行動。　
經(jīng)查，2018年10月以來，以嫌疑人王某為首的合同詐騙犯罪團伙明知在無經(jīng)濟能力履行合同的情況下，打著做出口貿(mào)易的旗號，騙取企業(yè)、經(jīng)營戶坯布。之后，他們又謊稱貨物全部出口到墨西哥等地，貨款還未收回，實則已將貨物在國外、國內(nèi)低價處理，并私下將回收的貨款轉(zhuǎn)移，拒不支付給受害企業(yè)。待企業(yè)拿不到錢，最終走民事訴訟途徑時，該團伙便以更換公司法定代表人的方式來逃避民事責任，并購買新的空殼公司繼續(xù)詐騙。
據(jù)統(tǒng)計，他們共騙取山東、福建、江蘇及浙江4省30余家企業(yè)合計3800余萬元，剔除支付的1000余萬元，實際騙得2800余萬元。
警方提醒，柯橋輕紡市場是全亞洲最大的紡織面料市場，客戶遍及海外各個國家，一旦遇到客戶不支付貨款的情況，打國際官司成本巨大；如涉及合同詐騙犯罪的，取證難度極大，追贓十分困難，因此相關(guān)企業(yè)、市場經(jīng)營戶一定要提高警惕，謹防“空手套白狼式”騙局。
類似案件：
一女老板低價“賤賣”百匹布，全是空手套白狼騙來的… 近日，諸暨市人民檢察院對涉嫌合同詐騙的犯罪嫌疑人平某批準逮捕。平某是金華浦江人，從事過服裝加工生意，2017年至2018年期間，她謊稱自己的工廠需要竹炭白胚布，向諸暨一織布廠購買了價值19萬余元的白胚布510匹，僅僅支付3萬元貨款后就銷聲匿跡。2018年12月30日，諸暨市公安局經(jīng)偵大隊民警在溫州永嘉將其捉拿歸案。
案件經(jīng)過 上門推銷自家布匹，遭遇老“狐貍” 2016年年末，在諸暨經(jīng)營織布廠的個體戶陳某聽聞金華浦江服裝加工廠多，就沿街上門推銷，碰巧遇到了開布料門市部的平某。平某熱情接待了陳某，并帶他參觀了位于黃宅鎮(zhèn)上的服裝廠，廠里有三十多臺機器和三十多個員工，規(guī)模中等。平某告訴陳某，以后需要胚布會主動聯(lián)系他，雙方留下了微信和電話。
2017年11月下旬，平某打電話給陳某，稱自己需要1000匹左右的白胚布，問他有沒有庫存。突然來了這么大一個訂單，陳某很是欣喜。雙方很快談妥了價格，按每公斤14.3元計算，拉一車貨結(jié)算一次。保險起見，陳某提出能不能再去她工廠看一下，平某滿口應(yīng)允，雙方便約好時間又去平某黃宅鎮(zhèn)上的服裝廠參觀了一圈。
2017年12月8日，陳某讓司機把第一批生產(chǎn)好的140匹胚布拉到浦江縣交給平某，總共有3700公斤，平某收下胚布后，并未兌付現(xiàn)貨現(xiàn)清的承諾。陳某打電話問平某討要5.2萬余元貨款，平某借口說隔天會來他廠里現(xiàn)金付清，一直拖到六天后才到陳某家里，和陳某解釋：“本來應(yīng)該一次性付清貨款，可是你的胚布拉來后我直接去染色了，這次先付3萬元，你放心好了，等下一車布拉來再結(jié)算。”陳某考慮到雙方口頭約定了1000匹布的合作關(guān)系，平某又有工廠在開工，賒賬一次問題不大。2017年12月17日、24日，陳某又兩次發(fā)貨共370匹胚布給平某，平某以各種借口推脫，遲遲不肯付現(xiàn)，甚至不接電話、不回微信，玩起了消失。
（出貨單）
廠是假的，名字也是假的
由于聯(lián)系不到平某，陳某就跑到金華浦江縣黃宅鎮(zhèn)平某廠里討債。當他趕到平某工廠后，卻被廠里員工告知，這個廠根本不是平某的，平某曾在此處辦廠，但工廠2016年就倒閉了，還欠了工人薪水。陳某輾轉(zhuǎn)找到了房東等人，令人發(fā)指的是，平某的名字竟然也是假的。
陳某曾向平某討要過名片，但是平某沒有給他，只發(fā)給他姓名和手機號碼，在之后的送貨單上簽字也用“平某”這一名字。
平某是個慣性老賴
2018年12月29日，諸暨市公安局經(jīng)偵大隊通過跟蹤調(diào)查，在溫州永嘉一農(nóng)民房里將平某抓獲。起初，平某還負隅頑抗，只肯承認自己欠陳某貨款沒有支付，拒不承認自己的詐騙故意。民警開始深挖被騙走胚布的走向，在調(diào)查平某在2017年年底至2018年年初的流水賬時，發(fā)現(xiàn)有幾筆數(shù)萬元的收入，疑似為賣出胚布的貨款。辦案民警王警官隨即赴金華對這些轉(zhuǎn)賬人進行調(diào)查取證，得到了一致口供，平某在2017年12月份向他們推銷過竹炭布，平某稱自己資金周轉(zhuǎn)困難，可低于市場價處理。
在大量證據(jù)面前，平某不得不交待自己的犯罪事實。“我2016年在黃宅鎮(zhèn)辦服裝廠，后來因為經(jīng)營不善導(dǎo)致工廠虧損，欠下120多萬債，政府也來調(diào)解過工人的工資問題，另外我還有一筆十萬的借款被催得很急。”平某說，“2017年12月，我走投無路了，想到曾來我店里推銷胚布的諸暨人陳某，我就和他聯(lián)系買胚布。我故意把數(shù)量夸大，實際上我也沒錢付貨款，我把這些胚布買來后去染色廠上色，再轉(zhuǎn)手賣掉。”
一公斤竹炭白胚布價格是14.3元，印染費平均是6.8元每公斤，成本在21.1元每公斤的布匹，平某以16元至19元不等的價格賤賣給六個服裝廠老板。就這樣，平某從諸暨陳某那里空手套白狼騙到510匹布，到染色廠上色定型后倒賣，非法所得21萬元，除了3萬元支付給陳某、2萬元支付印染費外，其余的錢已被用完。
辦案民警王警官說：“平某早已債臺高筑，不僅騙陳某貨款、拖欠印染廠費用，這兩年里，她在法院的民間借貸糾紛、買賣合同、加工款等官司就有十多起。”
警方提醒
在簽訂合同前，必須認真審查對方真實身份和履約能力，切不可被虛張聲勢的“大訂單”和先舍后取的“釣魚法”蒙蔽，如本案中的受害方陳某，在平某第一次不兌現(xiàn)承諾時原本可以發(fā)現(xiàn)端倪，卻還是被平某的連環(huán)套所騙。
謹記：生意難做！欠賬有風險！不要被大訂單、高利潤所蒙蔽！款到發(fā)貨才是王道！


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